Veska Ignatova è la " Crypto Regina Madre" della truffa OneCoin . Uno dei suoi figli, la cosiddetta " Crypto Queen", Ruja Ignatova , la fondatrice di OneCoin , è in fuga con miliardi di dollari o è morta per mano della mafia bulgara ; Il figlio di Veska, Konstantin Ignatov, è succeduto a Ruja alla guida dell'impero OneCoin ed è ora nel programma di protezione dei testimoni in attesa di condanna per molteplici reati dopo essere stato arrestato nel 2019 a Los Angeles. Eppure la loro madre, Veska Ignatova , con sede a Sofia , mantiene saldamente il controllo di OneCoine le sue risorse mentre riemerge come moneta alternativa sulla blockchain Polygon mentre raccoglie milioni di dollari da vittime sia vecchie che nuove.
Nel dicembre 2021 il Dr. Jonathan Levy, un avvocato del Regno Unito che rappresenta le vittime di OneCoin , ha presentato una petizione al difensore civico costituzionale bulgaro secondo cui il procuratore capo bulgaro Geshev stava proteggendo il gruppo criminale organizzato OneCoin . Da allora il ministero della Giustizia bulgaro ha ripetutamente chiesto a Geshev di aprire un'indagine. Il 12 giugno 2023 il Consiglio giudiziario supremo (SJC) della Bulgaria ha votato per licenziare Ivan Geshev da procuratore generale su una mozione secondo cui Geshev ha screditato la magistratura.
A giugno il dottor Levy ha presentato una nuova richiesta affinché il nuovo procuratore capo ad interim Borislav Sarafov riaprisse l' indagine su OneCoin e sequestrasse i beni a beneficio delle vittime. Il testimone collaboratore del Dr. Levy è l'ex responsabile della conformità di OneCoin , il banchiere sudafricano Duncan Arthur.
Duncan Arthur ha dichiarato che Veska Ignatova è succeduta a Konstantin Ignatov come mente di OneCoin e che l'ufficio di Veska presso la sede centrale di OneCoin è sempre stato adiacente a quello di Ruja. Dopo l'arresto di Konstantin, Arthur è stato incaricato di consegnare il laptop di Konstantin contenente i record OneCoin a Veska a Sofia. Ha poi visto Veska e il fidanzato di Konstantin partire poco dopo per Dubai. Secondo Arthur, Veska gestiva gran parte della ricchezza di Ruja in Bulgari e Dubai e vi ha ancora accesso attraverso una complessa serie di candidati. Ha anche riferito che Veska era incaricato di organizzare gli acquisti di articoli di lusso a Londra per la loro spedizione a Sofia.
Nella sua lettera al procuratore capo ad interim, il dottor Levy indica la frustrazione per il fatto che OneCoin operi ancora apertamente a Sofia e utilizzi Bitcoin, Polygon, Binance e Tether per riciclare i fondi raccolti dalle vittime. Nel 2019 il Dr. Levy si è lamentato con la Commissione Europea della mancanza di rimedi per le vittime di truffe crittografiche e ha proposto l'imposizione di una piccola commissione di trasferimento su tutte le transazioni crittografiche per finanziare un Victim Superfund. La Commissione europea si oppone al dottor Levy sostenendo che i regolatori nazionali come il procuratore capo della Bulgaria sono in grado di far rispettare le direttive dell'UE sulla criptovaluta e sul riciclaggio di denaro.
Tuttavia, il regno ininterrotto di Veska Ignatova come regina madre delle truffe crittografiche indica che l'UE e le autorità di regolamentazione nazionali non saranno in grado di regnare sui truffatori crittografici recidivi . Secondo il Dr. Levy: " Nel 2019 l'UE è stata informata che OneCoin utilizza il dominio di primo livello .eu di proprietà della Commissione UE. Non è stato fatto nulla al riguardo. Allo stesso modo, la Bulgaria non è riuscita ad aprire una causa contro OneCoin e a fare un unico arresto Colpa anche del settore crypto , il OneCoinGli indirizzi dei portafogli di criptovaluta sono noti pubblicamente dal 2021, ma i criminali possono utilizzare gli scambi e creare nuove monete senza ostacoli. Tutto ciò significa che le vittime devono aspettare anni per un risarcimento che potrebbe non arrivare mai mentre la dinastia criminale Ignatov avanza. "
fonte novinite
