Decine di bulgari sono indagati in Germania per frode finanziaria attraverso piattaforme di investimento online. L'ultimo caso è stato questa settimana, quando è stato rivelato che una donna bulgara di 34 anni è stata accusata di un caso di frode da 14 milioni di euro.

Il numero di persone truffate da tali piramidi finanziarie sta crescendo. Includono non solo tedeschi, ma anche austriaci e svizzeri.

Finora sono stati dirottati milioni di euro, per lo più risparmi delle persone.

Procure specializzate lavorano da diversi anni a questi casi in Germania, indagando sulla criminalità informatica.

Molto spesso, le indagini raggiungono il livello dei dipendenti nei reparti di vendita. Negli ultimi anni, ci sono stati diversi casi in cui i capi dei call center sono stati indagati e poi condannati in tribunale.

Le menti sono difficili da raggiungere, dimostra la giurisprudenza. Le indagini giornalistiche in Germania stanno raggiungendo figure criminali che hanno sede in Israele, Ucraina e Russia.

"In effetti, dozzine e in futuro forse centinaia di cittadini bulgari saranno indagati. La Procura tedesca riceve denunce da vari cittadini di lingua tedesca - austriaci, svizzeri. Di conseguenza, sta conducendo indagini contro i dipendenti di lingua tedesca che hanno avuto contatti con cittadini tedeschi, e tali dipendenti sono sia cittadini bulgari che tedeschi.I cittadini tedeschi hanno lavorato anche nei call center.Queste frodi in Germania sono classificate come frode di mestiere o in un gruppo criminale organizzato e la legge prevede una sanzione da uno a 15 anni di reclusione", ha detto a BNT Maria Milusheva, avvocato penalista in Germania.

La giurisprudenza in Germania mostra che tali casi si concludono entro pochi mesi fino a un anno e mezzo. La severità della pena dipende in gran parte dal numero di persone truffate e dal danno causato.

fonte bta