Due ex ministri bulgari sono stati inclusi nell'elenco aggiornato pubblicato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti il ​​10 febbraio.

L'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro (OFAC) ha sanzionato l'ex ministro delle Finanze Vladislav Goranov e l'ex ministro dell'Energia Rumen Ovcharov.

Un totale di cinque cittadini bulgari sono stati sanzionati dagli Stati Uniti:

Vladislav Goranov, ex ministro delle Finanze;

Rumen Ovcharov, ex Ministro dell'Energia;

Ivan Genov, ex deputato del Partito socialista bulgaro (BSP) ed ex direttore esecutivo della centrale nucleare di Kozloduy;

Alexander Nikolov, membro del consiglio di amministrazione della centrale nucleare di Kozloduy;

Nikolay Malinov, presidente del movimento dei russofili;

In seguito alle precedenti sanzioni Magnitsky , oggi il Regno Unito ha incluso anche Delyan Peevski, Vasil Bozhkov e Ilko Zhelyazkov in un elenco di sanzioni.

Questo il testo integrale del comunicato:

Il Tesoro sanziona le élite corrotte in tutto lo spettro politico bulgaro

Oggi, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha sanzionato cinque attuali o ex funzionari del governo bulgaro: Rumen Stoyanov Ovcharov (Ovcharov), Aleksandar Hristov Nikolov (Nikolov), Ivan Kirov Genov (Genov), Nikolay Simeonov Malinov (Malinov ) e Vladislav Ivanov Goranov (Goranov) — per il loro ampio coinvolgimento nella corruzione in Bulgaria. L'OFAC ha anche designato quattro entità possedute o controllate da Malinov, nonché un'entità posseduta o controllata da Goranov. Questi individui ed entità sono stati designati ai sensi dell'Executive Order (EO) 13818, che si basa e implementa il Global Magnitsky Human Rights Accountability Act e prende di mira gli autori di gravi violazioni dei diritti umani e corruzione in tutto il mondo.

"Gli Stati Uniti sostengono il nostro alleato della NATO, la Bulgaria, nella sua lotta sia contro la corruzione radicata che contro l'influenza russa, che minano le istituzioni democratiche", ha affermato il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian E. Nelson. “I comportamenti esposti oggi abbracciano partiti politici e amministrazioni, evidenziando l'urgenza di smantellare le reti che da anni perpetuano attività illecite, soprattutto nel settore energetico. La corruzione deruba il popolo bulgaro di centinaia di milioni di dollari e ostacola gli investimenti e la crescita economica del Paese”.

L'azione di oggi si basa sulle precedenti sanzioni dell'OFAC contro Delyan Peevski, Vassil Bojkov, Ilko Zhelyazkov e entità correlate. Rafforzando queste azioni, oggi il Regno Unito ha anche designato Peevski, Bojkov e Zhelyazkov sotto il regime globale di sanzioni anticorruzione del Regno Unito. Queste azioni dimostrano il continuo impegno del governo degli Stati Uniti per il partenariato multilaterale e per ritenere responsabili coloro che sono coinvolti e responsabili del perpetuarsi della corruzione in Bulgaria.

Inoltre, Ovcharov, Nikolov, Goranov e i loro parenti stretti sono ora soggetti a restrizioni sui visti da parte del Dipartimento di Stato ai sensi della Sezione 7031(c) dell'annuale Legge sugli stanziamenti del Dipartimento di Stato, delle operazioni estere e dei programmi correlati. La sezione 7031 (c) prevede che, nei casi in cui il Segretario di Stato disponga di informazioni attendibili sul fatto che funzionari stranieri siano stati coinvolti in una corruzione significativa o in una grave violazione dei diritti umani, tali individui e i loro familiari stretti non sono idonei all'ingresso negli Stati Uniti . Fare clic qui per visualizzare ulteriori informazioni sulle designazioni della Sezione 7031(c).

UNA CORRUZIONE radicata NELLE ISTITUZIONI BULGARE
Le persone designate oggi hanno ricoperto collettivamente cariche pubbliche per molti anni in diverse amministrazioni e background politici. I loro diversi profili e l'importanza di lunga data nella politica bulgara illustrano la misura in cui la corruzione si è radicata in ministeri, partiti e industrie statali e dimostrano la necessità fondamentale della volontà politica di attuare la riforma dello stato di diritto e di combattere la corruzione.

Corruzione legata ai contratti energetici
Rumen Stoyanov Ovcharov è stato membro del parlamento bulgaro (deputato) ed è attualmente membro del consiglio nazionale del Partito socialista bulgaro (BSP). Ovcharov è stato anche il ministro responsabile dell'energia alla fine degli anni '90 e di nuovo a metà degli anni 2000.

Aleksandar Hristov Nikolov è un ex amministratore delegato e vicedirettore della centrale nucleare di Kozloduy (KNPP), l'unica centrale nucleare bulgara di proprietà del governo attraverso la Bulgarian Energy Holding, dove ha lavorato per 30 anni in diversi ruoli.

Ivan Kirov Genov è anche un ex amministratore delegato di KNPP ed è stato deputato bulgaro presso il BSP dal 2017 al 2019.

Ovcharov si è ripetutamente impegnato in contratti energetici corrotti con compagnie energetiche russe, ricevendo tangenti e altre tangenti in cambio di contratti a prezzo fisso per gas russo e combustibile nucleare e contratti di supporto presso KNPP. Ovcharov ha ricevuto più di cinque milioni di euro in conti bancari offshore da quando è stato ministro dell'Energia.

I contratti sul combustibile nucleare con sede in Russia negoziati dai delegati di Ovcharov hanno sovraccaricato KNPP fino a 50 milioni di euro, con conseguenti decine di milioni di profitti illeciti per i partecipanti. Ovcharov ha ulteriormente beneficiato dei costi energetici bulgari gonfiati introducendo intermediari non necessari nel mercato dell'elettricità. Ad esempio, nonostante KNPP avesse un contratto per vendere elettricità direttamente alla Società elettrica nazionale bulgara (NEK), Ovcharov si è coordinato con Nikolov per ricevere contratti per l'acquisto di elettricità da KNPP che poi hanno rivenduto a NEK, guadagnando a spese del governo e delle persone della Bulgaria.

Ovcharov, Nikolov e Genov hanno coordinato commissioni personali deviando in modo corrotto i contratti di servizio per KNPP ai propri interessi commerciali, evitando il controllo da parte dei funzionari bulgari attraverso la gestione offshore. Gli accordi commerciali risultanti da questi contratti corrotti sono continuati almeno fino al 2020, quando le aziende supportate da Ovcharov hanno vinto un contratto di servizi con KNPP e gli hanno fornito una parte dei proventi.

Inoltre, Nikolov e Genov hanno accettato di accettare cinque milioni di leva bulgari in tangenti da dirigenti di energia nucleare stranieri in cambio di garanzie di contratti KNPP. Anche dopo aver lasciato la sua posizione di direttore esecutivo di KNPP, Genov ha sollecitato tre milioni di leva bulgari in tangenti da dirigenti aziendali bulgari per facilitare la riconsiderazione delle assegnazioni di contratti KNPP a beneficio delle loro società.

L'OFAC sta designando Ovcharov, Nikolov e Genov ai sensi dell'EO 13818 come persone straniere che sono attuali o ex funzionari governativi, o persone che agiscono per conto o per conto di tali funzionari, che sono responsabili o complici o hanno direttamente o indirettamente coinvolto in, corruzione, inclusa l'appropriazione indebita di beni statali, l'espropriazione di beni privati ​​per guadagno personale, la corruzione relativa a contratti governativi o l'estrazione di risorse naturali, o corruzione.

Corruzione giudiziaria
Nikolay Simeonov Malinov era un membro del parlamento del BSP e ora guida il gruppo lobbista filo-russo Movimento Nazionale dei Russofili. È anche il fondatore e presidente dei Russophiles for the Revival of the Fatherland Political Party, che sostiene legami più forti con la Russia ed è l'estensione politica del Movimento Nazionale Russophiles.

Dopo essere stato arrestato e accusato di spionaggio per spionaggio per interessi sostenuti dalla Russia e escluso dai viaggi internazionali nel settembre 2019, Malinov ha corrotto un giudice bulgaro per consentirgli di recarsi in Russia per ricevere personalmente la medaglia dell'amicizia dal presidente russo Vladimir Putin, che è arrivata con un premio di 2,5 milioni di rubli russi.

L'OFAC sta designando Malinov ai sensi dell'EO 13818 per essere una persona straniera che è un funzionario governativo attuale o precedente, o una persona che agisce per conto o per conto di tale funzionario, che è responsabile o complice, o si è impegnata direttamente o indirettamente in , corruzione, compresa l'appropriazione indebita di beni statali, l'espropriazione di beni privati ​​per guadagno personale, la corruzione relativa a contratti governativi o l'estrazione di risorse naturali o la corruzione.

L'OFAC sta inoltre designando quattro entità, Inter Trade 2021 EOOD, MS Konsult 2016 EOOD, Movimento Nazionale Russophiles e Russophiles for the Revival of the Fatherland Political Party, ai sensi dell'EO 13818 per essere possedute o controllate da, direttamente o indirettamente, Malinov.

Manipolazione legislativa
Vladislav Ivanov Goranov è stato deputato bulgaro ed è stato ministro delle finanze nella seconda e terza amministrazione guidata dal partito politico Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (GERB) da novembre 2014 a gennaio 2017 e di nuovo da maggio 2017 a luglio 2020. Goranov ha anche legami con l'oligarca designato dall'OFAC e l'ex deputato bulgaro Delyan Peevski. Goranov ha utilizzato la sua posizione di ministro delle finanze per facilitare la corruzione di funzionari bulgari e privare il governo bulgaro delle entrate fiscali a favore degli oligarchi bulgari.

In qualità di ministro delle finanze, Goranov ha partecipato a uno schema di corruzione che ha portato a decine di milioni di euro pagati a funzionari bulgari in cambio di una legislazione favorevole per le parti interessate coinvolte nell'industria del gioco d'azzardo.

Le sfide legali agli accertamenti fiscali a seguito di ulteriori adeguamenti alla legislazione corrotta hanno identificato una perdita di quasi 600 milioni di leva bulgari (circa $ 300 milioni) dalle autorità fiscali per un periodo di cinque anni, a vantaggio degli interessi dell'oligarca bulgaro.

L'OFAC sta designando Goranov ai sensi dell'EO 13818 per essere una persona straniera che è un attuale o ex funzionario governativo, o una persona che agisce per conto o per conto di tale funzionario, che è responsabile o complice, o ha direttamente o indirettamente coinvolto in , corruzione, compresa l'appropriazione indebita di beni statali, l'espropriazione di beni privati ​​per guadagno personale, la corruzione relativa a contratti governativi o l'estrazione di risorse naturali o la corruzione.

L'OFAC sta inoltre designando un'entità, Trilemma Consulting Ltd EOOD, una società di consulenza individuale, ai sensi dell'EO 13818 per essere posseduta o controllata da, direttamente o indirettamente, Goranov.

IMPLICAZIONI DELLE SANZIONI
A seguito dell'azione odierna, tutte le proprietà e gli interessi in proprietà delle persone designate sopra descritte che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o controllo di US Person sono bloccati e devono essere segnalati all'OFAC. Inoltre, vengono bloccate anche tutte le entità che sono possedute, direttamente o indirettamente, individualmente o complessivamente, per il 50% o più da una o più persone bloccate. A meno che non siano autorizzati da una licenza generale o specifica rilasciata dall'OFAC, o esentati, i regolamenti dell'OFAC generalmente proibiscono tutte le transazioni da parte di soggetti statunitensi o all'interno (o in transito) degli Stati Uniti che coinvolgono proprietà o interessi in proprietà di persone designate o altrimenti bloccate.

Inoltre, gli istituti finanziari e altre persone che effettuano determinate transazioni o attività con le entità e le persone sanzionate possono esporsi a sanzioni o essere soggetti a un'azione esecutiva. I divieti includono la fornitura di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da parte di, a, o a beneficio di qualsiasi persona designata, o la ricezione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da tale persona.

Basandosi sul Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, EO 13818 è stato emesso il 20 dicembre 2017, in riconoscimento del fatto che la prevalenza di violazioni dei diritti umani e corruzione che hanno la loro fonte, in tutto o in parte sostanziale, al di fuori degli Stati Uniti, avevano raggiunto tale portata e gravità da minacciare la stabilità dei sistemi politici ed economici internazionali. La violazione dei diritti umani e la corruzione minano i valori che costituiscono un fondamento essenziale di società stabili, sicure e funzionanti; avere impatti devastanti sugli individui; indebolire le istituzioni democratiche; degradare lo stato di diritto; perpetuare conflitti violenti; facilitare le attività delle persone pericolose; e minano i mercati economici.

Il potere e l'integrità delle sanzioni dell'OFAC derivano non solo dalla capacità dell'OFAC di designare e aggiungere persone all'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (SDN), ma anche dalla sua disponibilità a rimuovere le persone dall'elenco SDN in conformità con la legge. L'obiettivo finale delle sanzioni non è quello di punire, ma di determinare un cambiamento positivo nel comportamento. Per informazioni relative al processo per richiedere la rimozione da un elenco OFAC, incluso l'elenco SDN, fare riferimento alla domanda frequente 897 dell'OFAC. 

fonte BNR